Πρόσκληση των μετόχων της
«ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
(ΑΡΜΑΕ 67629/01ΑΤ/Β/09/13)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Έγκριση του Ισολογισμού μετά του προσαρτήματός του και της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (η οποία παρατίθεται ακολούθως) για την χρήση που έληξε (1.1.2016 - 31.12.2016) και σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου» στις 04 Σεπτεμβρίου 2017, στην έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 100 και ώρα 11:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Προσαρτήματός του, των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/16 μετά των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 1/1/2016-31/12/2016.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 , για το διάστημα 1.1.2016-31.12.2016.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 ,για το διάστημα 1/1/2016 – 31/12/2016.
Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016) και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017
Θέμα 7ο: Αναθέσεις νομικών ενεργειών σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007 να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου . Στην τελευταία περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να παραστεί δια αντιπροσώπου πρέπει να καταθέσει το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Χαλάνδρι, 02 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας
Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου
